Lo ordenó el juez Tomás Rodríguez Ponte, de Lomas de Zamora, porque Ariel Vallejos no se presentó al juzgado como debía y por dar un domicilio legal donde no vive. Está investigado por lavado de dinero.
El dueño de Sur Finanzas, Ariel Vallejo, fue detenido este viernes “en función de haberse detectado riesgos procesales concretos” de fuga, tal como determinó el juez federal de Lomas de Zamora, Tomás Rodríguez Ponte, quien ordenó la detención del empresario ligado a Claudio Chiqui Tapia.
El Juzgado también convocó a cinco personas a declarar y ampliaron las indagatorias a otras 16 imputadas en la causa que investiga una presunta red de lavado de dinero y evasión fiscal.
De acuerdo al juez, informó NA, Vallejos incumplió con “obligaciones impuestas en la causa” por lo cual revocó su régimen de libertad y ahora será nuevamente indagado. “Su situación de libertad se examinará nuevamente una vez cumplido el acto y resuelta su situación procesal”, trascendió en el juzgado de Lomas de Zamora.
La causa contra Vallejo por presunto lavado de dinero y evasión fiscal involucra además a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), debido a su relación cercana con el presidente de la entidad, Claudio Chiqui Tapia, que le permitió firmar acuerdos comerciales y sponsorear a varios clubes.
Para el juez Rodríguez Ponte, Vallejo y su madre Graciela Beatriz Vallejo conformaron una estructura financiera de sociedades dedicada al lavado de dinero “bajo diversas modalidades” para “cometer delitos indeterminados” y “darle apariencia legítima a dinero de origen ilícito”.
El dinero provenía de “la compra y venta de moneda extranjera que el Centro de Inversiones Concordia S.R.L. y Ars Cambios S.A.S. realizaban con otras agencias y casas de cambio por fuera de las normas que regulan ese mercado”.
Además, la hipótesis sostiene que además evadieron “los tributos y los recursos de la seguridad social a cargo de las sociedades del grupo” para “ocultar el producto de esos delitos y sus rastros frente a los requerimientos de las entidades financieras, de los organismos de control y de la justicia”.
“Con esa finalidad, alguno de sus integrantes abrieron y utilizaron cuentas en bancos, compañías financieras, mutuales y billeteras virtuales, a su nombre, a nombre de las sociedades del grupo, de empleados, familiares y allegados y de terceros, cuyos movimientos no guardaban relación con la actividad ni con los ingresos de sus titulares, y compraron inmuebles y vehículos pagados en efectivo a nombre de sociedades que no tenían actividad ni cuentas bancarias”, apuntó el juez.
Hace unos días, Rodríguez Ponte ordenó la entrega de 24 vehículos de Ariel Vallejo para que queden a disposición de la Corte Suprema. Entre ellos hay una Ferrari modelo California Descapotable y tres motos.
La medida fue adoptada “a los fines de garantizar la preservación de los bienes registrables de posible origen delictivo” ante un eventual decomiso en las causas que lo investigan por delitos como evasión y lavado de activos. demás, había prohibido al financista a prestar “por sí o por interpósita persona, servicios de índole financiera de cualquier naturaleza”.
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